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全球進(jìn)出口合規(guī)趨勢(shì)解讀與出口管制法律風(fēng)險(xiǎn)防范

課程大綱：

一、全球進(jìn)出口監(jiān)管政策調(diào)整趨勢(shì)解讀與應(yīng)對(duì)

1.歐美近期關(guān)稅政策變化概述 

2.調(diào)整的原因和動(dòng)機(jī)分析

3.關(guān)稅政策對(duì)跨境貨物貿(mào)易的影響

(1)出口商品成本上升

(2)市場(chǎng)份額可能下降

(3)來(lái)自歐美的進(jìn)口商品價(jià)格波動(dòng)

4.進(jìn)出口政策對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)跨境投資的影響

5.新形勢(shì)下加征關(guān)稅與原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響

二、我國(guó)進(jìn)出口監(jiān)管新政對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響

1. 《關(guān)稅法》實(shí)施

- 核心變動(dòng)條款

- 海關(guān)監(jiān)管重點(diǎn)

- 企業(yè)應(yīng)對(duì)策略

2. 《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制條例》

- 中國(guó)貿(mào)易管制法律體系：《出口管制法》、《國(guó)家安全法》、《生物安全法》、《密碼法》、《核安全法》、《反外國(guó)制裁法》、《商用密碼管理條例》、《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》、《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》、各類規(guī)范性文件……

- 違法情境與法律責(zé)任：行政責(zé)任、刑事責(zé)任

- 典型案例

3. 《海關(guān)法》修訂展望

三、美國(guó)出口管制與經(jīng)濟(jì)制裁

1.出口管制經(jīng)典案例引入

-中興

-華為

2.相關(guān)法規(guī)解讀

-《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)利法案》（IEEPA）

-《國(guó)家緊急狀態(tài)法案》（National Emergencies Act）

-《出口管制條例》（EAR）

-……

3.主要清單解析

-SDN

-非SDN綜合清單

-商業(yè)管制清單（CCL）

-目的國(guó)清單（CCC）

-被拒絕人員清單

-實(shí)體清單

-待核實(shí)清單

-軍事最終用戶清單

4.關(guān)鍵概念精講

-一級(jí)制裁

-次級(jí)制裁

-50%原則

-最小比例原則

-直接產(chǎn)品原則

-……

5.場(chǎng)景應(yīng)對(duì)與商業(yè)決策

-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)基本策略

-企業(yè)日常交易決策路徑

①交易物

②交易國(guó)

③交易對(duì)方

④最終用途

-被列入管控清單的應(yīng)對(duì)策略

-自行發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)策略

-面臨處罰的應(yīng)對(duì)策略

四、相關(guān)專題精講

1.特定國(guó)家：涉俄貿(mào)易

2.特定行業(yè)：芯片半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥

3.特定人員：白領(lǐng)犯罪

4.其他國(guó)際組織制裁（世界銀行、多邊銀行等）

五、企業(yè)進(jìn)出口合規(guī)體系建設(shè)

1.合規(guī)體系建設(shè)基礎(chǔ)知識(shí)

2.供應(yīng)鏈安全與數(shù)據(jù)合規(guī)

3.提示與建議