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《企業(yè)風險管理與業(yè)務流程內控合規(guī)實務》

【課程背景】

當前我們國家正處在嚴峻的國際政治環(huán)境和快速變化的經濟環(huán)境下，我們要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗！這種宏觀大環(huán)境面臨的巨大挑戰(zhàn)必然會傳導給每個企業(yè)，當下，每個公司可能都會或正在經歷巨大的風險和挑戰(zhàn)！有的企業(yè)因盲目的戰(zhàn)略轉型倒在了巨變的商業(yè)環(huán)境中，有的企業(yè)則因管理能力薄弱而死于內部失控；有的企業(yè)因沒有做好股權設計而出現(xiàn)股東內訌，有的企業(yè)則因投資失敗導致元氣大傷。因此，如何構建一套相適應的風險管理體系以應對各種風險和挑戰(zhàn)是每個企業(yè)都要反復思考的問題！

本課程立足企業(yè)真實痛點，融合監(jiān)管要求（如《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》最新解讀）與實戰(zhàn)方法論，不僅解析 "黑天鵝 / 灰犀牛" 等傳統(tǒng)風險，更聚焦 "藏酉猴（隱蔽漸進風險）"" 小白兔（表象無害實則致命風險）"等新型威脅，幫助企業(yè)構建" 戰(zhàn)略 - 運營 - 流程 " 三位一體的風控體系，在不確定時代筑牢可持續(xù)發(fā)展的基石。本課程的目標就是幫助企業(yè)構建適合自身的風險管控體系，無論是理論層面還是實戰(zhàn)層面，都能為企業(yè)開展風險管理提供有效的抓手。同時，在真實的商業(yè)環(huán)境中，分析一些成功的企業(yè)如何通過有效的風險管控機制去應對風險事件，以實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展，讓企業(yè)更賺錢、更值錢、更長壽。

在風險與機遇并存的商業(yè)叢林中，唯有構建系統(tǒng)化的風控能力，才能讓企業(yè)在 "風高浪急" 中行穩(wěn)致遠 —— 這不僅是一次課程，更是一次關乎企業(yè)生存的認知升級與體系重構之旅。

【課程收益】

識別風險管理的的規(guī)律與本質

識別風險管理的難點和卡點

運用應對企業(yè)重大風險的方法

運用搭建公司風險管理架構和組織的方法，具備風險管控體系落地的能力

解決如何根據(jù)企業(yè)發(fā)展所處的不同階段對風險管理體系進行迭代更新

【課程特色】

從解決問題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結，利用提問、討論、經驗分享等方法，深入淺出，現(xiàn)實問題現(xiàn)場解決，真正解決企業(yè)內控管理和風險防范中的實際問題。

【課程對象】

董事長、總經理、高管、風險管理部門負責人及部門專業(yè)人員、內審及內控部門負責人及部門專業(yè)人員、中基層管理人員

【課程時間】

1天（6小時/天）

【課程大綱】

一、什么是風險管理與內部控制？

1、高度重視四類顛覆性風險

黑天鵝、灰犀牛、藏酉猴、小白兔

2、什么是內部控制

（1）內部控制的誤區(qū)在哪里：為什么內部控制會流于形式？

（2）內部控制是風險管理的重要手段：經驗教訓的總結

（3）一張圖說清內控、合規(guī)、風險管理的關系：明確共同的目標

（4）正確區(qū)別兩類風險：內生性風險與外生性風險

案例：某國有企業(yè)經濟責任審計被追責

二、如何管好內生性風險 應對外生性重大風險？

1、內控管理的整體思路

（1）健全內控機制

（2）正確認識內控環(huán)境的不完美

（3）內控體系：重在頂層設計

以華為為例，如何對內控機制不斷迭代、持續(xù)改進

2、內控管理：首先要學會識別公司層面的風險

（1）顛覆性風險：如果知道會死在哪里就不要去那里！

案例：世界邦、匯源、美聯(lián)儲

（2）行業(yè)重大風險：個性化的行業(yè)風險特征是什么？

案例：萬科、某退市企業(yè)

（3）發(fā)展階段重大風險：不同的發(fā)展階段蘊藏的風險有什么區(qū)別？

案例：騰訊、某大型制造企業(yè)

（4）組織架構重大風險：組織缺陷的風險意味著什么？

案例：某地產公司

（5）業(yè)績考核重大風險：拽著自己的頭發(fā)能夠離開地面？

案例：某商業(yè)集團

（6）信息系統(tǒng)重大風險：系統(tǒng)彼此割裂還是相互穿透？

案例：某汽車經銷商集團

（7）內控環(huán)境重大風險：內控環(huán)境的“變”與“不變”

案例：某汽車金融公司

三、如何做好業(yè)務層面重大風險識別與管控？

1、銷售回款業(yè)務循環(huán)內部控制實務

（1）銷售制度的合規(guī)性、完整性、明確性

（2）銷售計劃的落地性和機動性

（3）銷售政策被濫用的定期評估

（4）銷售回款管理

（5）銷售費用與銷售目標達成管控

（6）業(yè)績風險與正確評價的方法

2、采購付款業(yè)務循環(huán)內部控制實務

（1）內控機制健全性

（2）采購計劃的準確性

（3）采購合同的嚴謹性

（4）采購招標的合規(guī)性

（5）供貨商管理

（6）采購數(shù)量與價格的合理性

（7）物資驗收的適當性

3、生產業(yè)務循環(huán)的內部控制實務

（1）資源約束下生產效率最大化的決策分析

（2）生產預算執(zhí)行過程中的監(jiān)控與差異分析

（3）領用數(shù)量與生產計劃匹配性的風險防范

（4）質量問題處理與成本風險防范

（5）質量問題導致的返工、報廢等問題剖析

（6）設備維護與保養(yǎng)管理風險防范

4、質量管理的內部控制實務

（1）質量管理制度與公司整體戰(zhàn)略及業(yè)務流程的協(xié)調性分析

（2）質量成本構成分析及趨勢變化研究

（3）質量改進項目實施過程監(jiān)控與資源投入合理性審查

（4）項目完成后對財務效益提升的評估方法與結果審查

5、研發(fā)環(huán)節(jié)內控實務

（1）研發(fā)項目立項風險

（2）研發(fā)過程成本控制風險

（3）研發(fā)費用在不同項目、階段的歸集與核算風險

（4）研發(fā)費用與其他費用界限劃分準確性檢查

（5）研發(fā)效率與研發(fā)資源浪費風險

（6）基于財務數(shù)據(jù)評估公司技術研發(fā)戰(zhàn)略的合理性

6、財務管理循環(huán)的內部控制實務

（1）財務管理內控缺陷風險

（2）財務指標異常類風險

資金異常風險及案例

虛增收入風險及案例

虛報費用風險及案例

稅務合規(guī)風險及案例

濫用會計政策與估計案例

隱瞞應披露重要事項案例

四、信息如何傳遞？

案例導入：審批麻木癥為什么會發(fā)生？

1、內部控制手段必須明確有效

2、內部控制措施必須與時俱進

3、內部控制流程必須兼顧效率

4、內部控制程序必須閉環(huán)管理

5、信息系統(tǒng)必須健全

6、數(shù)智化內控系統(tǒng)的重要性

【課程總結與回顧】